Главные принципы борьбы с мошенничеством в казино Пин Ап
При помощи отмывки финансов, мошенники забирают полученные преступным путем деньги. Они прячут происхождение дохода, меняют анкеты на вывод денежных средств, переносят их на не привлекающие внимание области и так далее.
В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в выявлении и предотвращении участий, связанной с ОД.
Чтобы качественно бороться с этим явлением, сотрудники БОД :
- Идентификации клиентов банковских учреждений, наблюдения за ними, ведения учета подозрительной деятельности и сообщении о ней;
- Предоставления полиции и другим регуляторам соответствующих средств и полномочий; Криминализации ОД ;
- Возможности обмена материалами с другими государствами.
Сотрудники отрасли удаленного гемблинга должны показать отчеты, если у них есть какая-то информация, сомнения или соответствующие основания для этого.
Оператор должен быть сертифицированным (разрешение от Кюрасао) и соответствовать требованиям игорной индустрии.
Основные методы БОД
- Создание систем и мер контроля.
- Обучение сотрудников.
- Ответственность за выше перечисленные действия.
- Ведение учета денежных операций.
- Взвешивание опасностей, связанных с БОД.
- Постоянная проверка правильности систем и мер наблюдения
В случае подозрительной деятельности пользователей мы проверяем их выписки из банка, идентифицируем их личность разными методами, счета за коммунальные услуги, документы. Исходя из этого составляются соответствующие отчеты.
Для выявления подозрительной деятельности, оператор проводит анализ затрат клиентов казино и его игровых манипуляций. Прежде, чем выплачивать выигрыши, он проверяет историю взносов, оборот игрока, способы оплаты и так далее. Игрок должен выводить средства с помощью той платежки, которую использовал для пополнения депозита. Если работник сайта не подаст определенный отчет о сомнительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.
Высшее руководство компании несет ответственность за реализацию политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино есть специалист, занимающийся отчетностью по ОД. Он подготавливает отчеты для администрации, собирает информацию от сотрудников игорного клуба и так далее.
Весь персонал онлайн казино Pin Up обучается правильному соблюдению положений и процессов в отношении БОД.
Как проверяют пользователей и компании софта
- Пользователи, живущие в государствах высокого риска, подвергаются более тщательным проверкам. Это прежде всего пользователи из таких стран, как: Ирак, Панама, Эквадор, Афганистан и так далее.
- Оператор проверяет не только личных игроков, но и сотрудников.
- Для более тщательных проверок мы используем новое и надежное ПО, оно находиться в Unicept Malta.
- При выборе провайдеров игровых развлечений также проверяется финансово ли устойчив бренд, соответствует ли он условиям НПА, старается ли он давать полезный качественный продукт и так далее.
- Пока проводиться проверка аккаунта, действия на игровом балансе временно запрещены. Игроки обязуются показать достоверную и актуальную информацию о себе, а также не регистрироваться в казино, если им еще нет 18 лет. В противных случаях мы блокируем аккаунт и забираем все содержимое.
- Запрашивать проверки мы можем, если заподозрили посетителя в афере, сомневаемся в реальности его документов, он нарушил одно из правил сайта и так далее.
- Запрещается создавать двойные счета, а также проводить финансовые транзакции через кредитки или электронные кошельки, которые не оформлены на вас.
